Новости Воронежа

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве в дилерской сети «Модус». По версии следствия, три ее бывших топ-менеджера похитили из бюджета 155 млн рублей при строительстве автоцентра на окраине Воронежа. Изначально в мошенничестве подозревалась Надежда Лещенко, супруга владельца «Модуса» Алексея Лещенко. Но после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова уголовное преследование госпожи Лещенко дважды было прекращено. 

О завершении предварительного следствия по уголовному делу о хищении бюджетных средств известно от источников в воронежских правоохранительных органах. В окончательной редакции обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества предъявлено бывшим директорам по строительству и финансам ОАО «Модус» Константину Пашенцеву и Алексею Новичкову, а также Константину Дрозду - экс-гендиректору местного юрлица холдинга, ООО «Воронеж-Реалти». Никто из них вину не признал, в данный момент обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела.

По версии следствия, весной 2010 года Константин Пашенцев и Алексей Новичков разработали план хищения бюджетных средств путем возмещения НДС при постройке станции технического обслуживания автомобилей с шоурумами Infinity, Nissan и Huyndai и цеха кузовного ремонта и покраски в дилерской деревне «Модус» на выезде из Воронежа, в Рамонском муниципальном районе. Для реализации своих замыслов обвиняемые договорились с ООО «Строительная компания» о возведении объекта за 237,6 млн рублей. Правда, договор оформили не напрямую, а через ООО «РемСтройКомплекс» - фирму-однодневку. Она якобы выступила подрядчиком. Расчет со строителями, как считают в следственном комитете, велся через другую подставную компанию - ООО «Век-Строй».

Обвиняемые, как считает следствие, при неустановленных обстоятельствах изготовили подложные договоры генерального подряда за подписью гендиректора «Воронеж-Реалти» Надежды Лещенко, супруги владельца «Модуса» Алексея Лещенко (занимала должность руководителя до октября 2011 года). В них они завысили стоимость работ до 589,1 млн рублей. Деньги под проект, а именно - 565 миллионов, были получены в коммерческом банке «Возрождение» и проведены по подставным счетам, а новый гендиректор компании Константин Дрозд, пришедший на смену Надежде Лещенко и якобы посвященный в мошеннический план Константина Пашенцева и Алексея Новичкова, подписал акты приемки и другие фиктивные документы. В результате обвиняемым удалось возместить НДС на сумму 89,7 млн рублей.

Второй эпизод громкого уголовного дела связан с хищением бюджетных средств путем незаконного получения субсидий при строительстве того же комплекса в дилерской деревне «Модус». Речь идет о компенсации на оплату части процентов за пользование кредитом, которую обвиняемые получили по областной программе поддержки инвестпроектов (две трети ставки рефинансирования). Заметим, что инвестиционные замыслы «Модуса» в 2010 году одобрил бывший воронежский губернатор, ныне аграрно-природный вице-премьер РФ Алексей Гордеев. С просьбой об их поддержке к нему обращался тогдашний глава администрации Рамонского района, а теперь вице-премьер области Виктор Логвинов, курирующий АПК и экологию.

По версии следствия, уже после рассмотрения полного пакета фиктивных документов региональный департамент промышленности, связи и инноваций заключил с ООО «Воронеж-Реалти» договор инвестиционной деятельности, по которому к концу 2014 года на счета компании было перечислено почти 65 млн рублей в качестве бюджетной субсидии. Ими, как и средствами от возмещения НДС, обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Наибольший интерес в деле вызывает статус Надежды Лещенко. В сентябре 2018 года она была задержана представителями СКР, когда возвращалась в Москву из Краснодара, - якобы при попытке покинуть Россию. Тогда в ведомстве уточняли, что ее причастность к преступлению подтверждается собранными доказательствами, а сама фигурантка скрывалась от следствия больше года. Но добиться ареста госпожи Лещенко не удалось из-за сопротивления бизнес-омбудсмена Бориса Титова и его представителей. Они утверждали, что следственный комитет взял в заложники кормящую мать четырех несовершеннолетних детей и доломал ее путем психологического прессинга. После разгоревшегося скандала следствие отозвало ходатайство об аресте и сообщило, что Надежда Лещенко дала подробные показания, в которых изобличила участников преступлений. Примерно через месяц преследование супруги владельца «Модуса» было прекращено.

В постановлении о привлечении фигурантов в качестве обвиняемых по уголовному делу, которое было вынесено в мае 2019 года, утверждается, что на момент совершения преступления Надежда Лещенко фактически находилась в отпуске по уходу за ребенком и подписывала кредитный договор, будучи не посвященной в истинные преступные намерения трех топ-менеджеров дилерской сети. А пришедший ей на смену Константин Дрозд якобы дал согласие на участие в мошенничестве. Известно, что с освобождением Надежды Лещенко от ответственности была не согласна облпрокуратура, которая в октябре 2018 года назвала соответствующее решение преждевременным и вернула ей статус подозреваемой. В нем она пробыла до июня 2019-го, когда следственный комитет вторично постановил прекратить ее преследование. Впрочем, основания не раскрываются.

Константин Дрозд утверждает, что числился в воронежской структуре «Модуса» номинальным гендиректором, подчинялся решениям собственников и управляющей компании, а к исполнению должностных обязанностей приступил, когда в двух из трех шоурумов продавали и обслуживали автомобили. «Я не принимал решений, связанных с выделением субсидий и компенсацией НДС, - признался он. - Платежи по кредиту шли с марта 2011 года, а я стал гендиректором в октябре. До моего назначения все документы подписывала Лещенко, кредит был выбран на 500 млн рублей. Как я мог в чем-то усомниться, если все было согласовано на высшем уровне, проведены все оценки, регулярно проводились проверки банка, собственник дилерской сети встречался с Алексеем Гордеевым, а проект был признан для региона особо значимым? Я неоднократно настаивал на очной ставке с Лещенко, но следствие ее так и не провело». Обвиняемый недоумевает, почему следствие называет «РемСтройКомплекс» фирмой-однодневкой, если компания строила объекты «Модуса» не только под Воронежем, но и в других городах - Краснодаре, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Ставрополе.

Другим аргументом в свою защиту Константин Дрозд называет решение суда по иску «Воронеж-Реалти» к Надежде Лещенко, в котором компания (уже под руководством нового гендиректора) потребовала взыскать с супруги владельца «Модуса» 333,3 млн рублей прямого ущерба - разницу между реальной и завышенной стоимостями объекта. Однако судебная строительная экспертиза, проведенная в рамках рассмотрения иска, подтвердила достоверное выполнение работ на 580,6 миллионов. Отдельно суд отметил, что и до, и после спорных взаимоотношений «Воронеж-Реалти» развивало дилерскую деревню в Рамонском районе, а значительную роль в деятельности компании на посту ее гендиректора сыграла Надежда Лещенко.

4 пера